Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302200458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004397
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05376-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; http://www.kvmz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение предварительного отчета генерального директора о достижении установленных на 2022 год ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «КМЗ».
2. Об определении размера части вознаграждения генерального директора ПАО «КМЗ» по результатам 2022 отчетного года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/135/2021-ДОВ от 15.12.2021)
С.А. Солодухин
3.2. Дата 15.12.2022г.